Señores Accionistas:
La Compañía SCHWAGER ENERGY S.A. según lo acordado por el Directorio, en Sesión Ordinaria del día 29 de marzo del 2019, cita a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de abril del 2019, a las 11:00 horas, en Hotel NH, ubicado en Av. Vitacura 2610, Las Condes, Santiago. La tabla de la junta considera las siguientes materias:
- Cuenta del Presidente.
- Informe del Comité de Directores y Auditoría.
- Información sobre operaciones relacionadas previstas en el artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los auditores externos para el ejercicio del año 2018, los que se encuentran publicados en el sitio web www.schwager.cl
- Remuneración del Directorio.
- Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y Aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento.
- Designación de Auditores Externos, de acuerdo a propuesta publicada en el señalado sitio web de la Sociedad.
- Tratar las demás materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y los estatutos de la Sociedad.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA
Según lo dispone el artículo 62 de la Ley Nº 18.046, podrán participar, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la Junta, entre las 09:30 y las 10:50 horas.
ANDRES ROJAS SCHEGGIA
PRESIDENTE